Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci Fondatori
del 03 luglio 2007
Oggi 03 luglio 2007 presso il 4° piano del palazzo Maltauro in Perugia alle ore 15,30, dopo
convocazione, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Serena-Olivi per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) lettura ed approvazione del verbale dell’ultima riunione;
2) presentazione, discussione ed approvazione del bilancio 2006;
3) strategie organizzative della Fondazione;
4) varie ed eventuali.
Sono presenti i sig.ri Fagugli Giovanni, Goretti Raffaele (presidente del consiglio di
amministrazione), Macellari Piero, Senteusanio Fausto, Grandolini Giuliano.
Per il Collegio sindacale sono presenti i sig.ri Berretti Carlo, Gramaccioni Alessandra; assente
giustificato sig. Berretti Giorgio.
Partecipa il sig. Furbini Spartaco.
Prende la presidenza il sig. Goretti Raffele, funge da segretario il sig. Furbini Spartaco.
Il Segretario legge il verbale della riunione di cui al punto 1), che l’assemblea approva.
Il Segretario espone, quindi, la bozza di bilancio 2006, che viene, dopo ampia discussione,
accettata, anche in forma definitiva.
Il Presidente prende la parola per informare il Consiglio delle dimissioni irrevocabili date dal sig.
Lucio Pucciarini; stante le argomentazioni addotte dallo stesso, a mezzo lettera, che si allega al
presente verbale, il Consiglio prende atto delle dimissioni e le accetta; ringrazia il sig. Lucio
Pucciarini per quanto da Lui fatto per la Fondazione.
Viene proposta la nomina della sig.ra Cappuccio Aspasia, residente a Perugia in Piazza Italia, 9; il
Consiglio accetta e incarica il sig. Macellari Piero ad informare la stessa per l’accettazione della
carica.
Il Presidente fa quindi presente che, pur nel prendere atto dell’impegno da tutti i consiglieri profuso
per la corretta gestione delle finalità della Fondazione, detto impegno deve essere finalizzato al
conseguimento di valori di pubblica utilità e che, quindi, non può prescindere dall’effettuazione di
azioni pubbliche da intraprendere. Purtroppo ad oggi, anche per la mancanza di risultati economici
della gestione finanziaria della donazione fatta alla Fondazione, l’attività è stata svolta solo a fronte
delle richieste fatte dalla Socia Olivi Giuseppina; pertanto, pur onorando l’impegno da prendere nei
confronti delle necessità della sig.ra Olivi Giuseppina, occorre provvedere a finalizzare anche
iniziative verso l’attività pubblica. A questo proposito annette all’O.d.G. un documento, il cui
contenuto viene di seguito trascritto:
“Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 dell’atto fondativi:
preso atto delle difficoltà derivanti dalla attuale limitazione delle risorse a disposizione della
Fondazione per la realizzazione di un “centro di alta specialità riabilitativa”,
considerata l’evoluzione della domanda sanitaria e sociale in risposta ai bisogni delle persone con
danni midollari e cerebrali di origine traumatica ed in genere affette da difficoltà psicomotorie nella
Regione Umbria;
vista la definitiva realizzazione di un centro di alta specialità riabilitativa a valenza regionale,
dedicata alle persone con questa patologia, a cura della Azienda Ospedaliera di Perugia;
constatato che tale struttura risponde correttamente alla domanda di salute espressa dai cittadini
umbri permettendo loro la “rieducazione funzionale ed il recupero civile”;
la Fondazione consapevole di tutto ciò espresso decide di concorrere alla realizzazione ed al
funzionamento del predetto centro, anche attraverso il sostegno economico utile allo svolgimento di
azioni di assistenza, cura e riabilitazione con personale qualificato ed alla fornitura, se richiesta, di
strumenti tecnologici adeguati ai progetti riabilitativi, da stabilire anche attraverso protocolli e/o
convenzioni con gli Enti titolari del progetto.”
Il Consiglio approva il documento e da al Consiglio Direttivo il mandato per attivarsi
all’adempimento di quanto nel documento riportato.
Il Presidente ricorda come i mandati di rappresentanza e direttivi scadono il giorno 06 del prossimo
mese di settembre e che, quindi, occorrerà definire una riunione per tale data al fine della nomine
del Presidente e del Consiglio Direttivo; il Consiglio stabilisce di riunire il Consiglio di
Amministrazione per il giorno 05 settembre c.a. in prima convocazione e per il giorno 06 settembre
c.a. in seconda convocazione per le nuove elezioni suddette.
Null’altro dovendosi deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18,30.
viene sciolta
Il Segretario il Presidente
Furbini Spartaco Goretti Raffaele